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Pessoa

REGINA NERY DE SOUZA SOBRINHA DUARTE

***.909.871-**

Empresas vinculadas

ELISA SOUZA DUARTE OLIVEIRA E CIA LTDA

50.011.199/0001-21

SOUZA E DUARTE DROGARIA LTDA

10.340.789/0001-83

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINA NERY DE SOUZA SOBRINHA DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA NERY DE SOUZA SOBRINHA DUARTE
CPF: ***.909.871-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELISA SOUZA DUARTE OLIVEIRA E CIA LTDA 50.011.199/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2023	Ver empresa
SOUZA E DUARTE DROGARIA LTDA 10.340.789/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2013	Ver empresa
ALIANCA MEDICAMENTOS LTDA 01.200.401/0001-58Ativa	Sócio	08/11/2010	Ver empresa

Razão social

ELISA SOUZA DUARTE OLIVEIRA E CIA LTDA

50.011.199/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2023

Razão social

SOUZA E DUARTE DROGARIA LTDA

10.340.789/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2013

Razão social

ALIANCA MEDICAMENTOS LTDA

01.200.401/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.