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Pessoa

REGINA MICHELLE TOMAO IACHEL MARQUES

***.078.498-**

Empresas vinculadas

REALTY R LTDA

58.413.301/0001-27

F&A CONSULTING AND PARTNERS LTDA

58.283.550/0001-45

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA MICHELLE TOMAO IACHEL MARQUES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA MICHELLE TOMAO IACHEL MARQUES
CPF: ***.078.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REALTY R LTDA 58.413.301/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2024	Ver empresa
F&A CONSULTING AND PARTNERS LTDA 58.283.550/0001-45Ativa	Administrador	29/11/2024	Ver empresa
CTF SOFTWARE LTDA 16.701.680/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2024	Ver empresa
COTE FACIL COTACOES ELETRONICAS LTDA 08.935.739/0001-05Ativa	Administrador	20/01/2014	Ver empresa
R. W. T. TELEFONIA LTDA 11.344.823/0001-50Baixada	Sócio	26/10/2009	Ver empresa
TOMAO & GARLA LTDA 05.913.211/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2003	Ver empresa
PONTO EXTRA LOTERIAS LTDA 04.377.815/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2002	Ver empresa
LOTERICA CAL CENTER LTDA 04.431.180/0001-17Ativa	Sócio	09/11/2001	Ver empresa

Razão social

REALTY R LTDA

58.413.301/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

F&A CONSULTING AND PARTNERS LTDA

58.283.550/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

CTF SOFTWARE LTDA

16.701.680/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2024

Razão social

COTE FACIL COTACOES ELETRONICAS LTDA

08.935.739/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2014

Razão social

R. W. T. TELEFONIA LTDA

11.344.823/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2009

Razão social

TOMAO & GARLA LTDA

05.913.211/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2003

Razão social

PONTO EXTRA LOTERIAS LTDA

04.377.815/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2002

Razão social

LOTERICA CAL CENTER LTDA

04.431.180/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.