Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINA MARIETTA JUNQUEIRA ORTIZ MONTEIRO

***.641.378-**

Empresas vinculadas

REGI ALEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.994.279/0001-19

RMJ EMPREENDIMENTOS LTDA

57.753.357/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA MARIETTA JUNQUEIRA ORTIZ MONTEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA MARIETTA JUNQUEIRA ORTIZ MONTEIRO
CPF: ***.641.378-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REGI ALEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 59.994.279/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2025	Ver empresa
RMJ EMPREENDIMENTOS LTDA 57.753.357/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2024	Ver empresa
ORTIMONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 23.036.776/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2015	Ver empresa
ORTIZ MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.354.593/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2009	Ver empresa
AGRINDUSTRIAS SA AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO 44.806.974/0001-32Baixada	Diretor	16/05/2001	Ver empresa
MONTE CARLO S.A. PARTICIPACOES 49.328.255/0001-77Ativa	Presidente	22/05/1987	Ver empresa

Razão social

REGI ALEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.994.279/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Razão social

RMJ EMPREENDIMENTOS LTDA

57.753.357/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

ORTIMONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.036.776/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2015

Razão social

ORTIZ MONTEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.354.593/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2009

Razão social

AGRINDUSTRIAS SA AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO

44.806.974/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2001

Razão social

MONTE CARLO S.A. PARTICIPACOES

49.328.255/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/05/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.