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Pessoa

REGINA MARIA MOURA

***.068.618-**

Empresas vinculadas

TMN&S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.067.680/0001-33

SILVA MOURA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

08.588.445/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA MARIA MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA MARIA MOURA
CPF: ***.068.618-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TMN&S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 38.067.680/0001-33Ativa	Sócio	29/04/2025	Ver empresa
SILVA MOURA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 08.588.445/0001-46Ativa	Administrador	15/12/2021	Ver empresa
SOLO FORTE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 39.832.989/0001-35Ativa	Administrador	13/05/2021	Ver empresa
LOT PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.618.236/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2017	Ver empresa
PAMPA VEICULOS LTDA 59.521.203/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	20/09/1988	Ver empresa
EDGARD MOURA EMPREENDIMENTOS LTDA 52.138.682/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	23/12/1982	Ver empresa

Razão social

TMN&S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.067.680/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

SILVA MOURA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

08.588.445/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

SOLO FORTE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

39.832.989/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

LOT PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.618.236/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Razão social

PAMPA VEICULOS LTDA

59.521.203/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1988

Razão social

EDGARD MOURA EMPREENDIMENTOS LTDA

52.138.682/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1982

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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