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Pessoa

REGINA MARIA CALLUF

***.771.329-**

Empresas vinculadas

LA LIQUE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

80.181.878/0001-00

PREMIERE - OPERACIONAL DE VENDAS LTDA.

08.604.934/0001-44
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA MARIA CALLUF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA MARIA CALLUF
CPF
***.771.329-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LA LIQUE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

80.181.878/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2015

Ver empresa

Razão social

PREMIERE - OPERACIONAL DE VENDAS LTDA.

08.604.934/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2014

Ver empresa

Razão social

PREMIERE - GESTAO DE FRANCHISING LTDA.

08.637.297/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

MERCADO PERSA MOVEIS E VESTUARIOS LTDA.

06.100.467/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.