Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINA MARA MATHIA PENHA

***.752.946-**

Empresas vinculadas

CM3 COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EM MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA

28.691.664/0001-63

RAF - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA

23.880.262/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA MARA MATHIA PENHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA MARA MATHIA PENHA
CPF: ***.752.946-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CM3 COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EM MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA 28.691.664/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2017	Ver empresa
RAF - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 23.880.262/0001-93Baixada	Sócio	23/12/2015	Ver empresa
SANTA FE CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 23.096.045/0001-07Ativa	Administrador	19/08/2015	Ver empresa
NUMERATA FOMENTO MERCANTIL LTDA 05.333.167/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2008	Ver empresa
MP4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 08.432.433/0001-28Ativa	Diretor	01/11/2006	Ver empresa

Razão social

CM3 COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EM MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA

28.691.664/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2017

Razão social

RAF - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA

23.880.262/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2015

Razão social

SANTA FE CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

23.096.045/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2015

Razão social

NUMERATA FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.333.167/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2008

Razão social

MP4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

08.432.433/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.