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Pessoa

REGINA LUCIA MORELLI SILVA DE MORAES

***.583.278-**

Empresas vinculadas

CLINICA ODONTOLOGICA MORAES SHUTER LTDA.

18.360.942/0001-46

CLINICA ODONTOLOGICA DR. HUGO JORGE DE MORAES LTDA

10.709.423/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA LUCIA MORELLI SILVA DE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA LUCIA MORELLI SILVA DE MORAES
CPF: ***.583.278-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA ODONTOLOGICA MORAES SHUTER LTDA. 18.360.942/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2018	Ver empresa
CLINICA ODONTOLOGICA DR. HUGO JORGE DE MORAES LTDA 10.709.423/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2017	Ver empresa
BM2 PARTICIPACOES LTDA. 21.363.174/0001-99Ativa	Sócio	11/05/2017	Ver empresa
TRIGONA IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 03.286.623/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2014	Ver empresa
LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DR. HUGO JORGE DE MORAES LTDA 13.159.221/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2011	Ver empresa
TRIGONA IND.E COM.DE PRODUTOS DE ODONTOLOGIA LTDA 66.882.085/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	09/09/1991	Ver empresa

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA MORAES SHUTER LTDA.

18.360.942/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA DR. HUGO JORGE DE MORAES LTDA

10.709.423/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2017

Razão social

BM2 PARTICIPACOES LTDA.

21.363.174/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2017

Razão social

TRIGONA IND. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

03.286.623/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2014

Razão social

LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DR. HUGO JORGE DE MORAES LTDA

13.159.221/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2011

Razão social

TRIGONA IND.E COM.DE PRODUTOS DE ODONTOLOGIA LTDA

66.882.085/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.