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Pessoa

REGINA LUCIA FERREIRA SILVA

***.848.976-**

Empresas vinculadas

RECA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

45.853.006/0001-40

RETA RAPIDO TRANSPORTES LTDA.

19.004.551/0001-51
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA LUCIA FERREIRA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA LUCIA FERREIRA SILVA
CPF
***.848.976-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RECA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

45.853.006/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

RETA RAPIDO TRANSPORTES LTDA.

19.004.551/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2020

Ver empresa

Razão social

SAO DIMAS TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

04.900.868/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2018

Ver empresa

Razão social

RLFS PARTICIPACOES EIRELI

29.154.643/0001-71

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.