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Pessoa

REGINA LUCIA DE SOUSA

***.469.611-**

Empresas vinculadas

PICARRA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

57.205.028/0001-82

COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS ESTREITO LTDA

55.456.359/0001-60
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA LUCIA DE SOUSA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA LUCIA DE SOUSA
CPF
***.469.611-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

PICARRA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

57.205.028/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS ESTREITO LTDA

55.456.359/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

RLS SERVICOS LTDA

55.069.290/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

PARAUAPEBAS CALCADOS LTDA

48.953.885/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

SANTA FE COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

53.429.371/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

REDENCAO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

51.807.150/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

RIACAO CALCADOS LTDA

52.353.366/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Ver empresa

Razão social

ESTREITO CALCADOS LTDA

52.341.869/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

R M CONSULTORIA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS LTDA

15.004.073/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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