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Pessoa

REGINA LEENEN

***.393.005-**

Empresas vinculadas

SYSCARBON LOGISTICA REVERSA DE ELETRONICOS LTDA

61.181.686/0001-59

MYSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

11.825.980/0001-88
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA LEENEN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA LEENEN
CPF
***.393.005-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SYSCARBON LOGISTICA REVERSA DE ELETRONICOS LTDA

61.181.686/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2025

Ver empresa

Razão social

MYSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

11.825.980/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2024

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL VIA AZUL LTDA

40.192.813/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

COSMIC MAYA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

12.629.716/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

BRAINMASTER CURSO E ENSINO DE ROBOTICA LTDA

07.762.477/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.