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Pessoa

REGINA LAURA DE MORAIS SANTOS E MARINHO DE FARIA

***.686.658-**

Empresas vinculadas

WILLIAM MARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

46.396.496/0001-65

ROTARY CLUBE SAO PAULO MOEMA INDIA

42.820.629/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA LAURA DE MORAIS SANTOS E MARINHO DE FARIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA LAURA DE MORAIS SANTOS E MARINHO DE FARIA
CPF: ***.686.658-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WILLIAM MARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 46.396.496/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2022	Ver empresa
ROTARY CLUBE SAO PAULO MOEMA INDIA 42.820.629/0001-28Ativa	Presidente	22/07/2021	Ver empresa
REALLE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 22.415.627/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2015	Ver empresa
INSTITUTO NACIONAL DE APOIO A FAMILIA, A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 15.615.087/0001-89Inapta	Diretor	30/04/2012	Ver empresa

Razão social

WILLIAM MARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

46.396.496/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

ROTARY CLUBE SAO PAULO MOEMA INDIA

42.820.629/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

REALLE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

22.415.627/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2015

Razão social

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO A FAMILIA, A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

15.615.087/0001-89

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.