Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINA KLABIN XAVIER

***.174.659-**

Empresas vinculadas

RKMKR PARTICIPACOES LTDA

39.929.263/0001-15

ESLI PARTICIPACOES SA

53.601.423/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA KLABIN XAVIER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA KLABIN XAVIER
CPF: ***.174.659-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RKMKR PARTICIPACOES LTDA 39.929.263/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2020	Ver empresa
ESLI PARTICIPACOES SA 53.601.423/0001-23Ativa	Diretor	26/09/2011	Ver empresa
LIVRARIA E CAFE JARDINS LTDA 07.707.742/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2005	Ver empresa
LEVINE PARTICIPACOES S.A. 06.209.707/0001-99Ativa	Diretor	02/04/2004	Ver empresa
KOTTOPARK ESTACIONAMENTOS LTDA 02.736.483/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	30/04/1998	Ver empresa
LKL PARTICIPACOES SA 00.288.075/0001-10Ativa	Diretor	10/11/1994	Ver empresa

Razão social

RKMKR PARTICIPACOES LTDA

39.929.263/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

ESLI PARTICIPACOES SA

53.601.423/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2011

Razão social

LIVRARIA E CAFE JARDINS LTDA

07.707.742/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2005

Razão social

LEVINE PARTICIPACOES S.A.

06.209.707/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/04/2004

Razão social

KOTTOPARK ESTACIONAMENTOS LTDA

02.736.483/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1998

Razão social

LKL PARTICIPACOES SA

00.288.075/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.