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Pessoa

REGINA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA

***.662.988-**

Empresas vinculadas

LEGACY CASE MENTORIA, HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

48.778.614/0001-25

CIOD CENTRO INTEGRADO ODONTOLOGICO LTDA

39.361.494/0001-75

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: ***.662.988-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEGACY CASE MENTORIA, HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 48.778.614/0001-25Ativa	Sócio	01/12/2022	Ver empresa
CIOD CENTRO INTEGRADO ODONTOLOGICO LTDA 39.361.494/0001-75Ativa	Sócio	08/10/2020	Ver empresa
MARTINS & OLIVEIRA SERVICOS, TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA 20.917.517/0001-57Baixada	Sócio	26/08/2014	Ver empresa
HOTMIX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 11.318.786/0001-06Baixada	Sócio	27/10/2009	Ver empresa
HEBROM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 05.530.403/0001-66Baixada	Sócio	11/02/2003	Ver empresa

Razão social

LEGACY CASE MENTORIA, HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

48.778.614/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

CIOD CENTRO INTEGRADO ODONTOLOGICO LTDA

39.361.494/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2020

Razão social

MARTINS & OLIVEIRA SERVICOS, TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA

20.917.517/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2014

Razão social

HOTMIX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

11.318.786/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2009

Razão social

HEBROM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

05.530.403/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.