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Pessoa

REGINA HELENA CEZAR MALDONADO

***.641.487-**

Empresas vinculadas

ESE - ENGINEERING SAFETY & ENVIRONMENT CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA

06.340.180/0001-37

ARO ADVANCED RESEARCH ON ODONTOLOGY SC LTDA

04.049.609/0001-06

Pessoa investigada

REGINA HELENA CEZAR MALDONADO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA HELENA CEZAR MALDONADO
CPF
***.641.487-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ESE - ENGINEERING SAFETY & ENVIRONMENT CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA

06.340.180/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2004

Ver empresa

Razão social

ARO ADVANCED RESEARCH ON ODONTOLOGY SC LTDA

04.049.609/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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