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Pessoa

REGINA HELENA CALLEFFO

***.342.458-**

Empresas vinculadas

VILA MARBELLA SPE LTDA

46.261.979/0001-52

CALLEFFO CONSTRUCOES LTDA

35.365.429/0001-67
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA HELENA CALLEFFO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA HELENA CALLEFFO
CPF
***.342.458-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VILA MARBELLA SPE LTDA

46.261.979/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

CALLEFFO CONSTRUCOES LTDA

35.365.429/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

PLOTHOW CALLEFFO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

22.134.319/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2015

Ver empresa

Razão social

RC CALLEFFO SERVICOS DE INFORMACOES LTDA

19.309.535/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

CALLEFFO IMOVEIS SC LTDA

01.448.468/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.