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Pessoa

REGINA HALPERN WINIK

***.440.908-**

Empresas vinculadas

CEREJA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

13.461.489/0001-40

ALL KOSHER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

72.764.327/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINA HALPERN WINIK

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA HALPERN WINIK
CPF: ***.440.908-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CEREJA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 13.461.489/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2025	Ver empresa
ALL KOSHER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 72.764.327/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2000	Ver empresa
IMPAK IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 65.858.334/0001-46Baixada	Sócio	02/05/1991	Ver empresa

Razão social

CEREJA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

13.461.489/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2025

Razão social

ALL KOSHER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

72.764.327/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2000

Razão social

IMPAK IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

65.858.334/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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