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Pessoa

REGINA GROSSI NEVES

***.613.186-**

Empresas vinculadas

PHOENIX PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

57.404.853/0001-06

PHOENIX MARMORES E GRANITOS LTDA SCP

59.473.479/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA GROSSI NEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA GROSSI NEVES
CPF: ***.613.186-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHOENIX PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 57.404.853/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
PHOENIX MARMORES E GRANITOS LTDA SCP 59.473.479/0001-26Ativa	Qualificação 5	16/02/2024	Ver empresa
VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA 40.372.114/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2021	Ver empresa
PMG MARMORES E GRANITOS LTDA 32.098.167/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2018	Ver empresa
PHOENIX MARMORES E GRANITOS LTDA 15.577.296/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2012	Ver empresa
R&R BANDEIRA COMERCIAL LTDA 03.761.527/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2000	Ver empresa

Razão social

PHOENIX PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

57.404.853/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

PHOENIX MARMORES E GRANITOS LTDA SCP

59.473.479/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

16/02/2024

Razão social

VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA

40.372.114/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

PMG MARMORES E GRANITOS LTDA

32.098.167/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2018

Razão social

PHOENIX MARMORES E GRANITOS LTDA

15.577.296/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2012

Razão social

R&R BANDEIRA COMERCIAL LTDA

03.761.527/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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