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Pessoa

REGINA ERICA ZAMA TASAKI

***.192.509-**

Empresas vinculadas

BONUSCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

59.458.073/0001-74

TASAKI BANK GROUP PARTICIPACOES & INVESTIMENTOS LTDA

58.479.514/0001-51
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA ERICA ZAMA TASAKI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA ERICA ZAMA TASAKI
CPF
***.192.509-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BONUSCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

59.458.073/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

TASAKI BANK GROUP PARTICIPACOES & INVESTIMENTOS LTDA

58.479.514/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

T2D PARTICIPACOES LTDA

58.415.956/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2024

Ver empresa

Razão social

BONUSPAY GESTAO FINANCEIRA LTDA

54.704.624/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

ADVANCE CAPITAL PARTICIPACOES & INVESTIMENTOS LTDA

54.619.031/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

BONUSCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS. S.A.

49.081.287/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2023

Ver empresa

Razão social

DINAMICA GERADORA DE ENERGIA LTDA

45.802.130/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

TASAKI PARTICIPACOES & INVESTIMENTOS LTDA

42.428.366/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2021

Ver empresa

Razão social

BONUSPAGO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

36.586.946/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/03/2020

Ver empresa

Razão social

UNILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.014.766/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2018

Ver empresa

Razão social

BNC CADASTROS E COBRANCAS LTDA

13.442.119/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2011

Ver empresa

Razão social

NUTRISERVS PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA

11.659.314/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2010

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA J N LTDA

11.014.500/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.