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Pessoa

REGINA ELENA PASETTI DE SOUZA

***.955.818-**

Empresas vinculadas

GRUPASSO S.A.

67.681.213/0001-05

MARIA PASETTI DE SOUZA E OUTROS

22.542.772/0001-98
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA ELENA PASETTI DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA ELENA PASETTI DE SOUZA
CPF
***.955.818-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GRUPASSO S.A.

67.681.213/0001-05

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/03/2016

Ver empresa

Razão social

MARIA PASETTI DE SOUZA E OUTROS

22.542.772/0001-98

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

FAZENDA COLORADO

23.398.926/0001-82

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

FPS PARTICIPACOES LTDA

22.085.124/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.