Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINA CLAUDIA DINAMENE DE OLIVEIRA VELASQUES

***.428.677-**

Empresas vinculadas

RCV ASSESSORIA E EVENTOS LTDA

30.444.857/0001-61

REDIE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.999.732/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA CLAUDIA DINAMENE DE OLIVEIRA VELASQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA CLAUDIA DINAMENE DE OLIVEIRA VELASQUES
CPF
***.428.677-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RCV ASSESSORIA E EVENTOS LTDA

30.444.857/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2018

Ver empresa

Razão social

REDIE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.999.732/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2009

Ver empresa

Razão social

MUNDO D+ FEMININO COMERCIAL LTDA.

10.606.934/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2008

Ver empresa

Razão social

MEGASTAR SERVICES LTDA

03.505.911/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.