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Pessoa

REGINA CELIA VARZEA CUSTODIO

***.011.767-**

Empresas vinculadas

ACES PARTICIPACOES S.A.

34.774.425/0001-70

MULTIREFORMAS E PROJETOS LTDA

07.119.791/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA CELIA VARZEA CUSTODIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA CELIA VARZEA CUSTODIO
CPF: ***.011.767-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACES PARTICIPACOES S.A. 34.774.425/0001-70Ativa	Presidente	05/09/2019	Ver empresa
MULTIREFORMAS E PROJETOS LTDA 07.119.791/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2011	Ver empresa
LRC FERRAGENS LTDA 14.522.294/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2011	Ver empresa
ASES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 42.316.109/0001-82Baixada	Sócio	23/04/1981	Ver empresa

Razão social

ACES PARTICIPACOES S.A.

34.774.425/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/09/2019

Razão social

MULTIREFORMAS E PROJETOS LTDA

07.119.791/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2011

Razão social

LRC FERRAGENS LTDA

14.522.294/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Razão social

ASES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

42.316.109/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.