Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINA CELIA PINHEIRO

***.428.708-**

Empresas vinculadas

CEVA AIR & OCEAN BRAZIL LTDA

46.355.806/0001-01

TRANSBSM TRANSPORTE DO BRASIL LTDA

25.244.915/0001-73

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA CELIA PINHEIRO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA CELIA PINHEIRO
CPF: ***.428.708-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CEVA AIR & OCEAN BRAZIL LTDA 46.355.806/0001-01Ativa	Qualificação 5	24/03/2025	Ver empresa
TRANSBSM TRANSPORTE DO BRASIL LTDA 25.244.915/0001-73Ativa	Administrador	29/04/2024	Ver empresa
CEVA FINISHED VEHICLE LOGISTICS BRASIL LTDA 03.094.658/0001-06Ativa	Administrador	27/03/2024	Ver empresa
CEVA GROUND BRASIL LTDA 24.625.925/0003-58Ativa	Administrador	22/03/2024	Ver empresa
CIRCLE FRETES INTERNACIONAIS DO BRASIL LTDA. 48.767.685/0001-22Baixada	Administrador	26/11/2021	Ver empresa
CMA CGM LOG DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS E SERVICOS LOGISTICOS LTDA. 22.636.165/0001-97Baixada	Administrador	02/07/2021	Ver empresa
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA. 03.229.138/0001-55Ativa	Administrador	20/05/2021	Ver empresa
CEVA LOGISTICS LTDA 43.854.116/0001-09Ativa	Administrador	19/05/2021	Ver empresa
CEVA HOLDINGS LTDA 01.508.582/0001-84Baixada	Administrador	05/05/2021	Ver empresa

Razão social

CEVA AIR & OCEAN BRAZIL LTDA

46.355.806/0001-01

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

TRANSBSM TRANSPORTE DO BRASIL LTDA

25.244.915/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

CEVA FINISHED VEHICLE LOGISTICS BRASIL LTDA

03.094.658/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Razão social

CEVA GROUND BRASIL LTDA

24.625.925/0003-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

CIRCLE FRETES INTERNACIONAIS DO BRASIL LTDA.

48.767.685/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

CMA CGM LOG DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS E SERVICOS LOGISTICOS LTDA.

22.636.165/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.

03.229.138/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

CEVA LOGISTICS LTDA

43.854.116/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

CEVA HOLDINGS LTDA

01.508.582/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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