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Pessoa

REGINA CELIA LOGRADO ZAHER

***.777.246-**

Empresas vinculadas

KAMEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

31.294.246/0001-47

AGROPECUARIA BELO HORIZONTE LTDA

51.130.073/0001-39

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA CELIA LOGRADO ZAHER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA CELIA LOGRADO ZAHER
CPF: ***.777.246-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KAMEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 31.294.246/0001-47Ativa	Sócio	05/07/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA BELO HORIZONTE LTDA 51.130.073/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2023	Ver empresa
KAMEL FORMULARIOS CONTINUOS LTDA 04.625.104/0001-42Inapta	Sócio	21/08/2001	Ver empresa
BLU BLU MODAS LTDA 03.415.700/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	21/06/1985	Ver empresa

Razão social

KAMEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

31.294.246/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

AGROPECUARIA BELO HORIZONTE LTDA

51.130.073/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2023

Razão social

KAMEL FORMULARIOS CONTINUOS LTDA

04.625.104/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2001

Razão social

BLU BLU MODAS LTDA

03.415.700/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.