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Pessoa

REGINA CARLA MARIANO MOLERO

***.349.021-**

Empresas vinculadas

RUIZ E MOLERO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

31.839.676/0001-05

MARIANO E RUIZ LTDA

04.034.943/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA CARLA MARIANO MOLERO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA CARLA MARIANO MOLERO
CPF: ***.349.021-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RUIZ E MOLERO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. 31.839.676/0001-05Ativa	Sócio	23/10/2018	Ver empresa
MARIANO E RUIZ LTDA 04.034.943/0001-96Ativa	Sócio	10/04/2015	Ver empresa
M & M MATERIAIS PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA 10.817.023/0001-47Baixada	Sócio	11/05/2009	Ver empresa
JR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 08.199.460/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2006	Ver empresa
MARIANO NASCIMENTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.256.864/0001-92Ativa	Sócio	02/09/2002	Ver empresa
MA COM. DE ROUPAS LTDA. 02.801.169/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	09/10/1998	Ver empresa

Razão social

RUIZ E MOLERO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

31.839.676/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2018

Razão social

MARIANO E RUIZ LTDA

04.034.943/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2015

Razão social

M & M MATERIAIS PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA

10.817.023/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

JR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

08.199.460/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2006

Razão social

MARIANO NASCIMENTO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.256.864/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2002

Razão social

MA COM. DE ROUPAS LTDA.

02.801.169/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.