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Pessoa

REGINA CARDOSO MORANDI

***.714.327-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA E INCORPORADORA INOVA ZERO TRES SPE LTDA

57.004.356/0001-10

CONSTRUTORA E INCORPORADORA INOVA ZERO DOIS SPE LTDA

52.693.737/0001-30
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA CARDOSO MORANDI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA CARDOSO MORANDI
CPF
***.714.327-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA INOVA ZERO TRES SPE LTDA

57.004.356/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA INOVA ZERO DOIS SPE LTDA

52.693.737/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA INOVA LTDA

07.616.697/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2019

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL SUL SPE LTDA

13.029.302/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2018

Ver empresa

Razão social

PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.172.593/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2017

Ver empresa

Razão social

ALZIRA MORELATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.212.236/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2013

Ver empresa

Razão social

RM ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.051.891/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2013

Ver empresa

Razão social

MRN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

15.362.669/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2012

Ver empresa

Razão social

COFA - CENTRO DE ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA.

04.613.976/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2005

Ver empresa

Razão social

SCP PADRE MACHADO

21.240.292/0001-00

Ativa

Qualificação

Cotas em Tesouraria

Data de entrada

04/04/2005

Ver empresa

Razão social

MODULUM-ARQUITETURA E PERSPECTIVA LTDA.

36.033.314/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.