Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINA CARBONE MARQUES SPINA

***.557.048-**

Empresas vinculadas

CT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.098.294/0001-09

TRAVEL 1 CONSULTORIA E AGENCIA DE TURISMO LTDA.

15.195.379/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINA CARBONE MARQUES SPINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA CARBONE MARQUES SPINA
CPF: ***.557.048-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 38.098.294/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
TRAVEL 1 CONSULTORIA E AGENCIA DE TURISMO LTDA. 15.195.379/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2012	Ver empresa
BESSER - GRAFICA E EDITORA LTDA. 03.709.305/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	24/02/2000	Ver empresa

Razão social

CT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.098.294/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

TRAVEL 1 CONSULTORIA E AGENCIA DE TURISMO LTDA.

15.195.379/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2012

Razão social

BESSER - GRAFICA E EDITORA LTDA.

03.709.305/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.