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Pessoa

REGINA BENNA ZEMEL

***.000.498-**

Empresas vinculadas

DREJZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.267.040/0001-55

R.Z.E.M. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.499.079/0001-35
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGINA BENNA ZEMEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA BENNA ZEMEL
CPF
***.000.498-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DREJZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.267.040/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2001

Ver empresa

Razão social

R.Z.E.M. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.499.079/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/1999

Ver empresa

Razão social

NEW FREEDOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

51.189.249/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.