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Pessoa

REGINA BARRETTO DIAS

***.840.608-**

Empresas vinculadas

METALURGICA MOCOCA SA

52.502.945/0001-05

GUASSU AGRICOLA E PECUARIA LIMITADA

60.892.122/0001-61
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA BARRETTO DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA BARRETTO DIAS
CPF
***.840.608-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

METALURGICA MOCOCA SA

52.502.945/0001-05

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/06/2015

Ver empresa

Razão social

GUASSU AGRICOLA E PECUARIA LIMITADA

60.892.122/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2007

Ver empresa

Razão social

NOSSA SENHORA DAS GRACAS PARTICIPACOES LTDA

60.892.148/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2007

Ver empresa

Razão social

SAGICO - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

60.892.031/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2004

Ver empresa

Razão social

BOCAINA AGRICOLA E PECUARIA LIMITADA

60.892.106/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.