Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGINA APARECIDA LOPES SILVA

***.510.896-**

Empresas vinculadas

REGINA APARECIDA LOPES SILVA LTDA

36.376.905/0001-08

LOPES E SILVA PARTICIPACOES LTDA

29.185.651/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA APARECIDA LOPES SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGINA APARECIDA LOPES SILVA
CPF: ***.510.896-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REGINA APARECIDA LOPES SILVA LTDA 36.376.905/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2020	Ver empresa
LOPES E SILVA PARTICIPACOES LTDA 29.185.651/0001-85Ativa	Sócio	01/12/2017	Ver empresa
LAGOS PARTICIPACOES LTDA 25.037.046/0001-06Ativa	Sócio	20/06/2016	Ver empresa
MODA MEDEIROS & SILVA LTDA 05.022.234/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	29/04/2002	Ver empresa
REAMAR ENXOVAIS LTDA 02.519.149/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	17/04/1998	Ver empresa

Razão social

REGINA APARECIDA LOPES SILVA LTDA

36.376.905/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2020

Razão social

LOPES E SILVA PARTICIPACOES LTDA

29.185.651/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2017

Razão social

LAGOS PARTICIPACOES LTDA

25.037.046/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2016

Razão social

MODA MEDEIROS & SILVA LTDA

05.022.234/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2002

Razão social

REAMAR ENXOVAIS LTDA

02.519.149/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.