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Pessoa

REGINA APARECIDA DE CARVALHO D AVILA

***.087.128-**

Empresas vinculadas

D' AVILA GESTAO DE ATIVOS LTDA

47.785.496/0001-10

REMAVI INDUSTRIA, COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.959.688/0001-43
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGINA APARECIDA DE CARVALHO D AVILA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGINA APARECIDA DE CARVALHO D AVILA
CPF
***.087.128-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

D' AVILA GESTAO DE ATIVOS LTDA

47.785.496/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

REMAVI INDUSTRIA, COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.959.688/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2007

Ver empresa

Razão social

LATICINIO DA TERRA LTDA

03.543.805/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/1999

Ver empresa

Razão social

HAPPY HELP COMERCIAL LTDA

01.974.139/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.