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Pessoa

REGIEL BORGES RUFINO

***.632.633-**

Empresas vinculadas

KOM DA SERRA CONSTRUTORA LTDA

61.048.691/0001-98

PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

34.922.743/0001-30
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIEL BORGES RUFINO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGIEL BORGES RUFINO
CPF
***.632.633-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

KOM DA SERRA CONSTRUTORA LTDA

61.048.691/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2025

Ver empresa

Razão social

PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

34.922.743/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

SOFERRO CONSTRUTORA LTDA

03.718.032/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2018

Ver empresa

Razão social

SOFERRO LTDA

23.622.228/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2017

Ver empresa

Razão social

SOFERRO COMBUSTIVEIS LTDA

18.041.477/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2013

Ver empresa

Razão social

RN COMERCIO - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

17.104.939/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2012

Ver empresa

Razão social

VILLAGE JORGE AMADO LTDA

11.441.212/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2009

Ver empresa

Razão social

SOFERRO PROTENDIDOS LTDA

10.932.269/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2009

Ver empresa

Razão social

RBR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

07.873.120/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.