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Pessoa

REGIANY CIAPPINA DE SOUZA

***.651.388-**

Empresas vinculadas

CIAPPINA COMERCIO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

50.117.406/0001-27

ASADRE PARTICIPACOES LTDA

05.595.801/0001-60
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIANY CIAPPINA DE SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGIANY CIAPPINA DE SOUZA
CPF
***.651.388-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CIAPPINA COMERCIO E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

50.117.406/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

ASADRE PARTICIPACOES LTDA

05.595.801/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

JR IGC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.413.591/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2017

Ver empresa

Razão social

JOHNNY ROCKETS PARTICIPACOES LTDA.

14.213.063/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2011

Ver empresa

Razão social

BDC PARTICIPACOES LTDA

02.849.170/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2003

Ver empresa

Razão social

NEW COLLY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

03.506.038/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/1999

Ver empresa

Razão social

MY FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS

02.853.997/0001-58

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/1998

Ver empresa

Razão social

RCS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.700.233/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.