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Pessoa

REGIANNE APARECIDA LEAL MONTEIRO

***.747.259-**

Empresas vinculadas

TAPAH ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA

48.532.610/0001-62

LEAL & GIL ADVOGADAS ASSOCIADAS

38.368.209/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIANNE APARECIDA LEAL MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGIANNE APARECIDA LEAL MONTEIRO
CPF: ***.747.259-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAPAH ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA 48.532.610/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2022	Ver empresa
LEAL & GIL ADVOGADAS ASSOCIADAS 38.368.209/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2020	Ver empresa
TAPAH SPORTS LTDA 22.684.424/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2015	Ver empresa
VOLI COMERCIO EXTERIOR LTDA 09.325.575/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	28/01/2008	Ver empresa
MERCOEX - COMERCIAL EXPORTADORA LIMITADA 07.547.480/0001-54Baixada	Sócio	24/02/2005	Ver empresa

Razão social

TAPAH ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA

48.532.610/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

LEAL & GIL ADVOGADAS ASSOCIADAS

38.368.209/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2020

Razão social

TAPAH SPORTS LTDA

22.684.424/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Razão social

VOLI COMERCIO EXTERIOR LTDA

09.325.575/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2008

Razão social

MERCOEX - COMERCIAL EXPORTADORA LIMITADA

07.547.480/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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