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Pessoa

REGIANE SIQUEIRA FICHELLI

***.211.928-**

Empresas vinculadas

EMBAIXADOR ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LTDA

17.536.235/0001-03

PROVIDENCE SERVICOS TERCEIRIZADOS LIMITADA

06.152.437/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

REGIANE SIQUEIRA FICHELLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGIANE SIQUEIRA FICHELLI
CPF: ***.211.928-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMBAIXADOR ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LTDA 17.536.235/0001-03Ativa	Sócio	02/01/2014	Ver empresa
PROVIDENCE SERVICOS TERCEIRIZADOS LIMITADA 06.152.437/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2004	Ver empresa
PROVIDENCE SEGURANCA PRIVADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 04.857.896/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2001	Ver empresa

Razão social

EMBAIXADOR ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LTDA

17.536.235/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2014

Razão social

PROVIDENCE SERVICOS TERCEIRIZADOS LIMITADA

06.152.437/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2004

Razão social

PROVIDENCE SEGURANCA PRIVADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

04.857.896/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.