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Pessoa

REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS

***.044.939-**

Empresas vinculadas

MEGASETH GESTAO CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

02.782.326/0001-43

EXCEL CONSULTORIA CONTABIL LTDA

03.623.062/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: ***.044.939-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGASETH GESTAO CONTABIL EMPRESARIAL LTDA 02.782.326/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2024	Ver empresa
EXCEL CONSULTORIA CONTABIL LTDA 03.623.062/0001-48Ativa	Sócio	11/09/2018	Ver empresa
NEW YORK HOLDING LTDA 23.955.118/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2016	Ver empresa
LIVRARIA MARCA DA PROMESSA EIRELI 19.999.936/0001-04Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/04/2014	Ver empresa
VIOLET COMERCIO DE CONFECCOES DE MODA INTIMA LTDA 07.835.046/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2006	Ver empresa
VERGOT COMERCIO DE CONFECCOES DE MODA INTIMA LTDA 07.410.660/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2005	Ver empresa

Razão social

MEGASETH GESTAO CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

02.782.326/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

EXCEL CONSULTORIA CONTABIL LTDA

03.623.062/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

NEW YORK HOLDING LTDA

23.955.118/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2016

Razão social

LIVRARIA MARCA DA PROMESSA EIRELI

19.999.936/0001-04

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/04/2014

Razão social

VIOLET COMERCIO DE CONFECCOES DE MODA INTIMA LTDA

07.835.046/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2006

Razão social

VERGOT COMERCIO DE CONFECCOES DE MODA INTIMA LTDA

07.410.660/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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