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Pessoa

REGIANE PALMA

***.228.628-**

Empresas vinculadas

ROQUE DE PAULA MONTEIRO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

39.798.902/0001-50

FILADELFO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.830.335/0001-47
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIANE PALMA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGIANE PALMA
CPF
***.228.628-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ROQUE DE PAULA MONTEIRO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

39.798.902/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

FILADELFO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.830.335/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2020

Ver empresa

Razão social

CANDIDO FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.485.630/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

ATALIBA VIEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.018.008/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

SILVIO LAZZARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.226.009/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2017

Ver empresa

Razão social

CESAR DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.463.301/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Ver empresa

Razão social

TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.466.417/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Ver empresa

Razão social

ORLANDO GOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.441.911/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2017

Ver empresa

Razão social

LAERT VIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.123.331/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Ver empresa

Razão social

DRP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

25.278.115/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

ANDACU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

20.615.617/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.