Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGIANE HELENA ZAMBON

***.714.858-**

Empresas vinculadas

MARILIA ESMERALDA INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE LTDA

25.348.894/0001-36

POMPEIA S.A.INDUSTRIA E COMERCIO

59.775.478/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIANE HELENA ZAMBON

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGIANE HELENA ZAMBON
CPF: ***.714.858-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARILIA ESMERALDA INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE LTDA 25.348.894/0001-36Ativa	Sócio	26/05/2017	Ver empresa
POMPEIA S.A.INDUSTRIA E COMERCIO 59.775.478/0001-36Ativa	Presidente	18/11/2016	Ver empresa
FABIO EDUARDO ZAMBON E OUTROS 19.664.271/0001-70Baixada	Qualificação 59	31/01/2014	Ver empresa
RMN VESTUARIO LTDA 12.226.794/0001-95Baixada	Administrador	24/07/2013	Ver empresa
ZAMBON LOCADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 04.419.437/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2001	Ver empresa
BESTPLAST EMBALAGENS LTDA 02.753.617/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	18/08/1998	Ver empresa

Razão social

MARILIA ESMERALDA INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE LTDA

25.348.894/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2017

Razão social

POMPEIA S.A.INDUSTRIA E COMERCIO

59.775.478/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/11/2016

Razão social

FABIO EDUARDO ZAMBON E OUTROS

19.664.271/0001-70

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/01/2014

Razão social

RMN VESTUARIO LTDA

12.226.794/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2013

Razão social

ZAMBON LOCADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

04.419.437/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2001

Razão social

BESTPLAST EMBALAGENS LTDA

02.753.617/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.