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Pessoa

REGIANE DE SOUZA E SILVA

***.287.048-**

Empresas vinculadas

PARTHENON LAND S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.206.138/0001-42

BORBA GATO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

57.909.608/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIANE DE SOUZA E SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGIANE DE SOUZA E SILVA
CPF
***.287.048-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PARTHENON LAND S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.206.138/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

BORBA GATO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

57.909.608/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2015

Ver empresa

Razão social

PARTHENON HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

17.914.355/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2013

Ver empresa

Razão social

BORGATO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

04.856.177/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.