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Pessoa

REGIANE APARECIDA VIANNA MACHI

***.511.518-**

Empresas vinculadas

ARALCO S A - INDUSTRIA E COMERCIO

51.086.080/0001-80

DESTILARIA GENERALCO SA -

44.845.915/0001-73
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIANE APARECIDA VIANNA MACHI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
REGIANE APARECIDA VIANNA MACHI
CPF
***.511.518-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ARALCO S A - INDUSTRIA E COMERCIO

51.086.080/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

DESTILARIA GENERALCO SA -

44.845.915/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO SA -

08.391.345/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

8391345000125

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2025

Razão social

ARACATUBA PARTICIPACOES LTDA.

05.295.566/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

5295566000101

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

22/01/2025

Razão social

ALCOAZUL SA - ACUCAR E ALCOOL -

44.776.409/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

ARACATUBA LOGISTICA LTDA.

04.967.062/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

IMOARA HOLDING E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.709.555/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Ver empresa

Razão social

REGIANE APARECIDA VIANNA MACHI E OUTRO

32.236.113/0001-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

NOVA ARALCO INDUSTRIA E COMERCIO SA

24.870.027/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.