Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGIANE APARECIDA FORMIGARI OSTI

***.466.598-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESTANCIA SANTA FE ITAPIRA SPE LTDA

57.412.979/0001-22

CERAMICA FORMIGARI LTDA

49.920.531/0001-91

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIANE APARECIDA FORMIGARI OSTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGIANE APARECIDA FORMIGARI OSTI
CPF: ***.466.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESTANCIA SANTA FE ITAPIRA SPE LTDA 57.412.979/0001-22Ativa	Sócio	24/09/2024	Ver empresa
CERAMICA FORMIGARI LTDA 49.920.531/0001-91Ativa	Sócio	12/05/2023	Ver empresa
CLIVET CLINICA VETERINARIA ITAPIRA LTDA. 41.573.820/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2021	Ver empresa
TRANSPORTE E MINERACAO FORMIGARI LTDA 11.864.970/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2017	Ver empresa
REGIANE APARECIDA FORMIGARI - EIRELI 19.709.085/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/02/2014	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESTANCIA SANTA FE ITAPIRA SPE LTDA

57.412.979/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

CERAMICA FORMIGARI LTDA

49.920.531/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

CLIVET CLINICA VETERINARIA ITAPIRA LTDA.

41.573.820/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2021

Razão social

TRANSPORTE E MINERACAO FORMIGARI LTDA

11.864.970/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2017

Razão social

REGIANE APARECIDA FORMIGARI - EIRELI

19.709.085/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.