Pessoa
REGIANE APARECIDA DE SOUZA DIAS
Empresas vinculadas
SD PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
MATERIAIS DE CONSTRUCAO IRMAOS MARSELHA LTDA
Pessoa investigada
REGIANE APARECIDA DE SOUZA DIAS
Informações básicas
- Nome
- REGIANE APARECIDA DE SOUZA DIAS
- CPF
- ***.614.836-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SD PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 47.332.506/0001-61Ativa | Administrador | 28/07/2022 | Ver empresa |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO IRMAOS MARSELHA LTDA 06.991.438/0001-65Baixada | Sócio | 25/11/2008 | Ver empresa |
Razão social
SD PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
47.332.506/0001-61
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/07/2022
Razão social
MATERIAIS DE CONSTRUCAO IRMAOS MARSELHA LTDA
06.991.438/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/11/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.