Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGIA MARIA LEITE SENA

***.621.698-**

Empresas vinculadas

RBS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.796.125/0001-57

M H L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

02.952.245/0001-44

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGIA MARIA LEITE SENA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGIA MARIA LEITE SENA
CPF: ***.621.698-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RBS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 41.796.125/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2021	Ver empresa
M H L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 02.952.245/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2017	Ver empresa
CLUB VEST COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 16.824.991/0001-67Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/09/2014	Ver empresa
REGIA MARIA LEITE SENA - EIRELI 09.165.905/0001-96Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/03/2012	Ver empresa
MAHLE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. 11.193.395/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2009	Ver empresa

Razão social

RBS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.796.125/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Razão social

M H L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

02.952.245/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2017

Razão social

CLUB VEST COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

16.824.991/0001-67

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/09/2014

Razão social

REGIA MARIA LEITE SENA - EIRELI

09.165.905/0001-96

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/03/2012

Razão social

MAHLE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

11.193.395/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.