Investigar no Sr. Watson

Pessoa

REGES CASTROVIEJO FRANCO

***.566.396-**

Empresas vinculadas

MONTE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

20.118.175/0001-05

CASTROVIEJO CONSTRUTORA LTDA SCP LUIZOTE IV

30.883.861/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGES CASTROVIEJO FRANCO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGES CASTROVIEJO FRANCO
CPF: ***.566.396-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 20.118.175/0001-05Baixada	Administrador	28/06/2018	Ver empresa
CASTROVIEJO CONSTRUTORA LTDA SCP LUIZOTE IV 30.883.861/0001-26Ativa	Administrador	11/06/2018	Ver empresa
RECAFRA PARTICIPACOES EIRELI 19.455.375/0001-74Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/12/2013	Ver empresa
COLINA PARTICIPACOES LTDA 19.455.379/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	30/12/2013	Ver empresa
CASTROVIEJO CONSTRUTORA LTDA SCP CENTRO COMERCIAL 23.289.352/0001-04Baixada	Sócio Ostensivo	25/02/2013	Ver empresa
CASTROVIEJO CONSTRUTORA LTDA 00.493.352/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2005	Ver empresa

Razão social

MONTE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

20.118.175/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2018

Razão social

CASTROVIEJO CONSTRUTORA LTDA SCP LUIZOTE IV

30.883.861/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2018

Razão social

RECAFRA PARTICIPACOES EIRELI

19.455.375/0001-74

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/12/2013

Razão social

COLINA PARTICIPACOES LTDA

19.455.379/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2013

Razão social

CASTROVIEJO CONSTRUTORA LTDA SCP CENTRO COMERCIAL

23.289.352/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

25/02/2013

Razão social

CASTROVIEJO CONSTRUTORA LTDA

00.493.352/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.