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Pessoa

REGES BATISTA DA SILVA

***.557.351-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE DIAGNOSTICO ALPHA LTDA

46.648.428/0001-46

JBR PRODUTOS NATURAIS LTDA

40.445.414/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

REGES BATISTA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: REGES BATISTA DA SILVA
CPF: ***.557.351-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO DE DIAGNOSTICO ALPHA LTDA 46.648.428/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2022	Ver empresa
JBR PRODUTOS NATURAIS LTDA 40.445.414/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2021	Ver empresa
DROGARIA BIG+ POPULAR MATRIZ LTDA 10.214.400/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2019	Ver empresa
BIG MAIS DROGARIA LTDA 32.405.077/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2019	Ver empresa
KRR DROGARIA LTDA 20.347.193/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2014	Ver empresa

Razão social

CENTRO DE DIAGNOSTICO ALPHA LTDA

46.648.428/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2022

Razão social

JBR PRODUTOS NATURAIS LTDA

40.445.414/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2021

Razão social

DROGARIA BIG+ POPULAR MATRIZ LTDA

10.214.400/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2019

Razão social

BIG MAIS DROGARIA LTDA

32.405.077/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

KRR DROGARIA LTDA

20.347.193/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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