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Pessoa

RAYZA STHEFHANY FERREIRA DA SILVA CARVALHO

***.775.637-**

Empresas vinculadas

SHAMMAH MODAS LTDA

52.610.776/0001-27

LN PRODUCOES E EVENTOS LTDA

44.702.940/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAYZA STHEFHANY FERREIRA DA SILVA CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAYZA STHEFHANY FERREIRA DA SILVA CARVALHO
CPF: ***.775.637-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHAMMAH MODAS LTDA 52.610.776/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2023	Ver empresa
LN PRODUCOES E EVENTOS LTDA 44.702.940/0001-06Inapta	Sócio	30/12/2021	Ver empresa
MARTINS E FERREIRA REPRESENTACOES LTDA 36.447.662/0001-51Inapta	Sócio	18/08/2021	Ver empresa
FORTUNA COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 12.569.830/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2010	Ver empresa
FORTUNA REPRESENTACAO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 11.985.367/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	06/05/2010	Ver empresa

Razão social

SHAMMAH MODAS LTDA

52.610.776/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

LN PRODUCOES E EVENTOS LTDA

44.702.940/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

MARTINS E FERREIRA REPRESENTACOES LTDA

36.447.662/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

FORTUNA COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

12.569.830/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2010

Razão social

FORTUNA REPRESENTACAO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

11.985.367/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.