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Pessoa

RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA

***.852.634-**

Empresas vinculadas

CREDUT BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A.

54.384.032/0001-67

RTR HOLDING LTDA

51.441.952/0001-81

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA
CPF: ***.852.634-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREDUT BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A. 54.384.032/0001-67Ativa	Diretor	19/03/2024	Ver empresa
RTR HOLDING LTDA 51.441.952/0001-81Ativa	Sócio	17/07/2023	Ver empresa
BUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 47.692.514/0001-19Baixada	Diretor	23/08/2022	Ver empresa
T & R RESTAURANTE LTDA 22.819.005/0001-83Baixada	Sócio	09/07/2015	Ver empresa
VERTS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 18.383.187/0001-15Ativa	Sócio	12/02/2015	Ver empresa
REFINNI ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI 18.960.696/0001-63Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/09/2013	Ver empresa
SANTHIAGO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 17.386.214/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2013	Ver empresa

Razão social

CREDUT BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A.

54.384.032/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

RTR HOLDING LTDA

51.441.952/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

BUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

47.692.514/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2022

Razão social

T & R RESTAURANTE LTDA

22.819.005/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2015

Razão social

VERTS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

18.383.187/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2015

Razão social

REFINNI ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

18.960.696/0001-63

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/09/2013

Razão social

SANTHIAGO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

17.386.214/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.