Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAYMUNDO TOLENTINO DIAS

***.987.597-**

Empresas vinculadas

MALHA TRADING CO LTDA

97.348.767/0001-48

R G AGROPECUARIA LTDA

63.812.127/0001-25

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAYMUNDO TOLENTINO DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAYMUNDO TOLENTINO DIAS
CPF: ***.987.597-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALHA TRADING CO LTDA 97.348.767/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	04/03/1994	Ver empresa
R G AGROPECUARIA LTDA 63.812.127/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	08/02/1991	Ver empresa
R G TEXTIL LTDA 30.523.294/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	10/03/1980	Ver empresa
MALHARIA RAYLANE LTDA 33.883.893/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

MALHA TRADING CO LTDA

97.348.767/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1994

Razão social

R G AGROPECUARIA LTDA

63.812.127/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1991

Razão social

R G TEXTIL LTDA

30.523.294/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1980

Razão social

MALHARIA RAYLANE LTDA

33.883.893/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.