Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAYMUNDO SOUZA

***.476.048-**

Empresas vinculadas

SURPREND - CONSTRUCOES COMERCIAIS LTDA

26.173.797/0001-12

CR CASTELAO DANCAS LTDA

04.117.947/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAYMUNDO SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAYMUNDO SOUZA
CPF: ***.476.048-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SURPREND - CONSTRUCOES COMERCIAIS LTDA 26.173.797/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2016	Ver empresa
CR CASTELAO DANCAS LTDA 04.117.947/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2001	Ver empresa
NGR EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA 04.262.109/0001-58Suspensa	Sócio sem Capital	09/01/2001	Ver empresa
BEACH'S BAR LTDA 04.090.363/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	04/10/2000	Ver empresa
ESTALAV - COMERCIO DE VEICULOS LTDA 03.687.388/0001-39Suspensa	Sócio sem Capital	08/02/2000	Ver empresa
EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA RAIDEUS SC LTDA 49.922.842/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	27/10/1988	Ver empresa

Razão social

SURPREND - CONSTRUCOES COMERCIAIS LTDA

26.173.797/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2016

Razão social

CR CASTELAO DANCAS LTDA

04.117.947/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2001

Razão social

NGR EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E COMERCIO LTDA

04.262.109/0001-58

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2001

Razão social

BEACH'S BAR LTDA

04.090.363/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2000

Razão social

ESTALAV - COMERCIO DE VEICULOS LTDA

03.687.388/0001-39

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2000

Razão social

EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA RAIDEUS SC LTDA

49.922.842/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.