Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAYMUNDO JOSE DO AMARAL FILHO

***.038.155-**

Empresas vinculadas

CREED POPULAR NEGOCIOS & SERVICOS LTDA

08.227.623/0001-03

GM4 NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

12.063.468/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAYMUNDO JOSE DO AMARAL FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAYMUNDO JOSE DO AMARAL FILHO
CPF: ***.038.155-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREED POPULAR NEGOCIOS & SERVICOS LTDA 08.227.623/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	06/02/2015	Ver empresa
GM4 NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 12.063.468/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2013	Ver empresa
CI FACTORING LTDA 05.698.302/0001-07Baixada	Sócio	10/06/2003	Ver empresa
DISK INGRESSO SERVICOS DE ENTREGA LTDA 01.754.988/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	04/04/1997	Ver empresa
AC & P ENGENHARIA SC LTDA 01.836.965/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	19/12/1995	Ver empresa

Razão social

CREED POPULAR NEGOCIOS & SERVICOS LTDA

08.227.623/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2015

Razão social

GM4 NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

12.063.468/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2013

Razão social

CI FACTORING LTDA

05.698.302/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2003

Razão social

DISK INGRESSO SERVICOS DE ENTREGA LTDA

01.754.988/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/1997

Razão social

AC & P ENGENHARIA SC LTDA

01.836.965/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.