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Pessoa

RAYMUNDO DE SA URTIGA NETO

***.635.123-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA DE GELO TORRES LTDA

05.394.625/0001-07

TORRES MOTOS LTDA

02.209.731/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAYMUNDO DE SA URTIGA NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAYMUNDO DE SA URTIGA NETO
CPF: ***.635.123-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDUSTRIA DE GELO TORRES LTDA 05.394.625/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2002	Ver empresa
TORRES MOTOS LTDA 02.209.731/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2001	Ver empresa
SA URTIGA E CARVALHO LTDA. 04.210.420/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2000	Ver empresa
LOURENCO & BARROS LTDA 03.808.527/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2000	Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE GELO TORRES LTDA

05.394.625/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2002

Razão social

TORRES MOTOS LTDA

02.209.731/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2001

Razão social

SA URTIGA E CARVALHO LTDA.

04.210.420/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2000

Razão social

LOURENCO & BARROS LTDA

03.808.527/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.